Статьи
Чем банк отличается от асфальтоукладчика? Ничем …
Тут «Новая Газета – Европа» пишет, что в июне 2026 года крупнейший банк Португалии, Caixa Geral de Depositos, начал предупреждать …
Российским банкам К-Ц
4 мая 2026 года, на YouTube-канале Максима Каца вышел ролик «Вклады россиян уйдут на войну», который длится почти полчаса. Если …
Подготовка комплаенс-досье (финансовые средства и криптовалюта)
ПОДГОТОВКА КОМПЛАЕНС‑ДОСЬЕ (KYC / AML) И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ Работа с банками, брокерами, криптобиржами и другими финансовыми институтами неизбежно связана с …
Мы открыли счет Нельсону Мандела – часть вторая
Около года назад мы опубликовали очень серьезную статью под очень шуточным названием: «Мы открыли счет Нельсону Мандела». Тогда нам удалось …
Новые приключения израильтян в Англии
В июле я с интересом прочитал в израильской экономической прессе сообщение о том, что два очень высокопоставленных израильских чиновника – …
Работа с американскими банками. Открытие счетов и компаний в Америке
Работа с американскими банками и открытие счетов как для американских, так и для неамериканских компаний. Менее формализированная работа с клиентами …
Вывод капиталов из России
Уже прошел почти год с момента, как Райффайзен банк прекратил валютные переводы из РФ, что усложнило вывод капиталов из России. …
Завещание — не В пользу, а НА пользу банка
Сегодня мы с вами поговорим о том, как защитить ваши личные капиталы и ваши личные желания — «после того, как….» …
Проблемы с хранением капиталов в Европе
Идея держать свои деньги в европейском банке всегда считалась россиянами очень удачной – это и ближе, и понятнее, чем в …
Почему банки просят на выход, или Предупрежден – значит вооружен
Человек – существо по большей части иррациональное. Но жить в хаосе тяжело, и поэтому мы пытаемся структурировать и систематизировать окружающую …
Налоговые мушкетеры. 10 лет … вперед
Давние читатели моих статей знают, что я неравнодушен к поведенческой экономике и прикладной психологии: Даниэль Канеман, Дэн Ариэли, Ричард Талер, …
На безрыбье и хачапури рыба
В контексте банковской деятельности я часто шучу, что Израиль – это остров, чем вызываю у друзей непреодолимое желание искать ближайший …
Приезжайте умирать в Израиль
Нет, безусловно, я желаю вам жить долго и счастливо. А название этой статьи было навеяно фразой, которая в октябре этого …
Одна, но веская причина перевести ваши деньги из Европы в Израиль
Наши постоянные подписчики знают, что мы «дружим домами» с компанией по управлению инвестициями Андрея Мовчана – Movchan’s Group. Мы внимательно …
Израиль ждет вас. А также ваши деньги.
За обеспеченных людей борются многие страны: мелкие острова разными способами пытаются продать свои паспорта; страны победнее – вид на жительство …
Банки просят на выход 2.0 – география
В прошлой статье мы писали об ужесточении политики банков по всем мире (ну, почти, про Иран и Северную Корею мы …
Как нашему клиенту – закрыли счет в Монако
Много лет назад, когда мы только начинали помогать клиентам с репатриацией капитала, основной целью было перевести часть средств в Израиль …
Вечно второй, или при чем тут лондонский Сити-банк.
Вечно второй. Как шахматист я знаю, что так в середине прошлого века называли эстонца Пауля Кереса. У вас могут быть …
Мы открыли счет Нельсону Мандела
Не спешите проверять Википедию, Нельсон Мандела давно умер. Но нам удалось открыть счет в израильском банке нашему клиенту, который был …
Лес рубят, санкции летят …
После вторжения России в Украину два года назад западный мир, оправившись от первого шока, стал искать эффективные способы реакции. Одним …