Израильская
русскоязычная
адвокатская
коллегия

Адвокат
Эли (Илья)
Гервиц

Мое слово – закон!

Рубрики

Рассылка

адвокатской коллегии Эли Гервиц

РФ закрывают от мировой банковской системы? Архипелаг РИСК

РФ закрывают от мировой банковской системы? Архипелаг РИСК

РФ закрывают от мировой банковской системы? Архипелаг РИСК

Как вы понимаете, мы очень не любим давать ссылки и цитировать официальные российские СМИ, но, в данном случае, это необходимо.

11 июня РИА Новости опубликовала следующее сообщение:

“Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается внести Россию в черный список за связи с Ираном. Это сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц, и парализует торговлю с другими странами.”

Разговоры об этом шли достаточно давно, но публикации были на уровне СМИ “второго эшелона”, на ресурсах различной степени “желтизны”. Теперь об этом заговорило и официальное российское новостное агентство.

Итак, что такое FATF? Это международная организация, основанная более 30 лет назад, и объединяющая около 200 государств. Основная цель – противостояние отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Попасть в список “высокорисковых юрисдикций” FATF – означает полный запрет на любые транзакции за рубеж, в том числе – между частными лицами. То есть невозможность оплатить отдых или обучение, получить зарплату за рубежом, перевести деньги члену семьи, или друзьям.

РФ, в случае принятия такого решения, станет четвертым государством с “высокорисковой юрисдикцией”, после Ирана, Cеверной Кореи и Мьянмы.

Насколько реально такое развитие событий? Мы не знаем. Но про отключение России от SWIFT говорили достаточно долго, и многие не верили в возможность такого сценария. Тем не менее де-факто это практически произошло – совсем не так, как обсуждалось, но от этого не сильно легче.

Как будто было мало того, что Райффайзенбанк остался практически единственным каналом перевода средств из России в Израиль, и он тоже подвергается постоянному давлению регуляторов, теперь стал куда более существенным риск полного превращения России в “банковский остров” … ну, или часть “архипелага РИСК” – Россия, Иран, Северная Корея …

Если вы заинтересованы в создании как минимум “запасного аэродрома” для части вашего капитала в Израиле – обсудить пути перевода средств в Израиль со специалистами департамента репатриации капитала нашей коллегии стоит сейчас.

Отделения Privat banking банков, с которыми мы работаем, обычно исходят из минимального порога входа в миллион долларов. Существуют решения и для сумм в сотни тысяч долларов.

Вы можете связаться с нашим финансовым департаментом, и обсудить возможные пути “репатриации капитала”.