Многомиллионные суммы фигурируют в скандальном деле об отмывании денег в Израиле

В деле фигурируют известные в России имена.

С подробностями из Тель-Авива - собственный корреспондент Первого канала Юрий Выборнов.

Место рождения скандала известно точно: улица Аяркон, в центре Тель-Авива. Отделение номер 5 крупнейшего в стране банка "Апоалим", которое работало исключительно для частных вкладчиков. Рейд полиции, изъятие документов и вердикт - отмывание денег в особо крупных размерах.

По сообщениям, просочившимся в печать, на счета банка поступали миллионы долларов из-за границы, и после совершения определенных операций, например, взятия ссуды под эту сумму, снова уходили за пределы страны. Уже отмытыми.

Эли Гервиц. Юрист, эксперт по правовым вопросам: "Действия полиции и прокуратуры в данном случае, безусловно, легитимны. Нет другого способа заставить банки, их служащих соблюдать закон, отчетность о каждом транше определенной суммы должна поступать в управление по борьбе с отмыванием капитала. Но не поступала".

По данным следствия, среди подозреваемых есть крупные бизнесмены. Имена их пока не разглашаются. Но стало известно, что в рамках этого дела полиция провела обыск в офисе предпринимателя Владимира Гусинского. Сам он в этот момент находился Америке. По возвращении в Израиль он будет допрошен как и его бывшее доверенное лицо, а ныне посол Израиля в Лондоне Цви Хевец. На сегодняшний день заморожены 180 счетов.

Моше Фридман, юрист: "Это обвинение очень серьезное, потому что оно носит, на основании законов Израиля, штрафные санкции. Государство имеет право - но только после решения суда - конфисковать имущество".

Скандал, впрочем, не замыкается на одном банке. Появились сообщения об интересе властей к другому крупному банку - "Мизрахи".

Это дело уже назвали самым крупным банковским скандалом в истории Израиля. В ближайшие дни должны быть допрошены, пока в качестве свидетелей или подозреваемых, 40 владельцев банковских счетов. По закону у израильского правосудия есть 180 дней для того, чтобы предъявить обвинение. И только в случае, если этого не произойдет, дело может быть закрыто.

22.01.2005

Понравился материал? Подпишись на рассылку!



вернуться ко всем статьям

Получить консультацию

не корректно введен
не корректно введен
не корректно введен
не корректно введен
не корректно введен