ПОДГОТОВКА КОМПЛАЕНС‑ДОСЬЕ (KYC / AML) И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ
Работа с банками, брокерами, криптобиржами и другими финансовыми институтами неизбежно связана с KYC / AML‑проверками: контрагенты запрашивают прозрачное и убедительное подтверждение происхождения средств и цифровых активов, а также правовых оснований их использования.
Отсутствие такого подтверждения ведет к риску отказа в обслуживании, задержки операций, заморозки средств или блокировки аккаунтов.
Департамент международного права адвокатской коллегии Eli Gervits Law Offices подготавливает комплексное комплаенс‑досье (KYC / AML file), включающее профессиональное юридическое заключение о происхождении денежных средств и цифровых активов (Source of Funds / Source of Wealth), предназначенное для банков, криптобирж, финансовых организаций и иных контрагентов в рамках их внутренних процедур комплаенса.
УСЛУГИ
- анализ источников дохода, формирования капитала и цифровых активов;
- выстраивание и документирование цепочки движения средств и цифровых активов;
- описание правовых оснований и экономического смысла операций;
- подготовка структурированного письменного заключения и сопутствующего пакета документов для использования во внешнем комплаенсе (KYC / AML).
ПОДГОТОВЛЕННОЕ КОМПЛАЕНС‑ДОСЬЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ:
- покупке криптовалюты и совершении крупных операций с цифровыми активами;
- выводе криптовалюты в фиатные средства;
- открытии и обслуживании банковских и брокерских счетов;
- взаимодействии с криптобиржами, платежными провайдерами и OTC‑площадками;
- разблокировке счетов и аккаунтов;
- прохождении первичных и углубленных KYC / AML‑проверок в финансовых организациях.
По запросу клиента заключение может быть подготовлено и/или подписано партнером из юрисдикции, приемлемой для соответствующих контрагентов. Это особенно важно при работе с зарубежными криптобиржами, брокерами и финансовыми институтами, где доверие к документам из иностранного правопорядка может быть ограничено.
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ КЛИЕНТА
Клиент получает готовое комплаенс‑досье с юридическим заключением, подтверждающее законность происхождения денежных средств и цифровых активов и пригодное для представления широкому кругу финансовых контрагентов, в том числе при операциях с криптовалютой.